云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司
工程項目建設管理辦法
第一章 總 則
第一條 為規范工程項目建設管理程序，提高資金使用效益，最大限度地保護企業(yè)資產(chǎn)，保障云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團西盟有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）合法權益，結合公司實(shí)際，制定本管理辦法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本辦法）。
第二條 本辦法所稱(chēng)工程建設是指公司根據經(jīng)營(yíng)管理的需要，自行或者委托進(jìn)行工程建設的活動(dòng)。主要包括新建、改建、擴建、改造房屋道路等設施及機器設備的業(yè)務(wù)和活動(dòng)。
第三條 公司所有的工程建設管理必須遵照本辦法。
第二章 建設項目管理機構設置及職責
第四條 機構設置
組 長(cháng)：刀會(huì )昌
副組長(cháng)：巖冷、羅忠軍
組 員：許金和、彭進(jìn)華、巖它、楊恩鵬、李潤明、周長(cháng)娣、黃意景
下設辦公室在計劃投資部，由羅忠軍兼任辦公室主任，辦公室成員有：湯榮武、倪建一、劉兵（計劃投資部）、郭兆志、田肖杰，負責開(kāi)展日常工作、檔案管理、財務(wù)對賬等工作。
第五條 建設項目管理領(lǐng)導小組的職責
（一）負責對公司投資5萬(wàn)元以下的工程項目就是否實(shí)施進(jìn)行決策，5萬(wàn)元以上的經(jīng)公司黨委、總經(jīng)理辦公會(huì )或行政辦公會(huì )研究決定。
（二）協(xié)調承包商、監理、設計等相關(guān)單位之間的關(guān)系，負責對承包商、監理、設計單位的工作進(jìn)行監管。
（三）負責工程施工過(guò)程中質(zhì)量、進(jìn)度、現場(chǎng)及投資的控制管理。
（四）負責收集、整理項目實(shí)施過(guò)程中的工程文件、資料，在工程竣工驗收后做好工程資料的移交存檔工作。
（五）負責工程開(kāi)工前的準備及審查工作，協(xié)助招投標領(lǐng)導小組開(kāi)展招投標工作。
（六）負責工程建設過(guò)程中相關(guān)人員的考評工作。
（七）負責管轄范圍內施工安全的督促落實(shí)。
（八）工程領(lǐng)導小組聯(lián)系和督促各生產(chǎn)隊負責人和制膠廠(chǎng)負責人在工程建設過(guò)程中的各項工作：
1.督促和及時(shí)聯(lián)系參與工程建設管理的隊管人員和制膠廠(chǎng)負責人員，及時(shí)對建設過(guò)程中發(fā)生的隱蔽工程量做好原始記錄并上報計劃投資部，并對工程建設過(guò)程中的各項工序進(jìn)行質(zhì)量監督；
2.聯(lián)系各涉及隊管人員和制膠廠(chǎng)管理人員參與工程建設驗收，并提供隱蔽工程記錄，以備驗收組隨機抽驗；
3.做好本單位驗收后的建筑物或構筑物、橋梁、道路等基礎設施進(jìn)行管理維護工作。
第三章 各生產(chǎn)隊一般建設工程的提出與審批
第六條 生產(chǎn)隊一般工程項目由生產(chǎn)隊提出請示。請示內容應當包括：（按計劃投資部發(fā)放的表格認真填寫(xiě)上交，便于規范管理）：
（一）工程開(kāi)展的必要性陳述。
（二）工程開(kāi)展的可行性分析。
（三）工程概況，主要包括工程名稱(chēng)、工程建設周期、投資概算、資金需求及來(lái)源分析、經(jīng)濟效益分析、結論及建議等。
（四）辦公會(huì )議認為必要的其它資料。
第七條 各生產(chǎn)單位所提交的項目需求申請必須先交到公司計劃投資部，由計劃投資部指定專(zhuān)人進(jìn)行收集整理及調研，并在十個(gè)工作日形成調研報告并提出意見(jiàn)，組織召開(kāi)領(lǐng)導小組會(huì )議，形成會(huì )議意見(jiàn)。在此基礎上根據不同情況分別退回項目提交單位，或提交經(jīng)理層辦公會(huì )討論決定。
第四章 建設項目管理領(lǐng)導小組工作目標、計劃的制定
第八條 建設項目管理領(lǐng)導小組根據公司的總體情況和上級領(lǐng)導的要求制定建設項目管理領(lǐng)導小組的年度工作目標和計劃、季度工作目標和計劃、月度工作目標和計劃，并嚴格按照計劃開(kāi)展工作。對未能按計劃開(kāi)展的工作要調查原因。
第九條 各單項工程和分部、分項工程主管根據項目的工作目標、計劃，制定單項和分部、分項工程的工作目標、計劃，并將目標、計劃進(jìn)行分解，落實(shí)到個(gè)人或監理單位、施工單位。
第十條 建設項目管理領(lǐng)導小組制定的目標、計劃分攤后，相關(guān)單位應在十個(gè)工作日內就目標、計劃的合理性和可行性提出自己的意見(jiàn)，就目標、計劃的情況達成一致，并上報領(lǐng)導審批，使目標、計劃生效。
第五章 工程建設進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理
第十一條 建設項目管理領(lǐng)導小組分管領(lǐng)導或相關(guān)部門(mén)安排的進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理應以工程計劃的進(jìn)度、質(zhì)量、投資與目標及簽定的合同、協(xié)議為依據。
第十二條 工程建設的進(jìn)度、質(zhì)量、投資管理采用上級監督檢查、抽查與下級匯報相結合的方式。
第十三條 建設項目管理領(lǐng)導小組應按計劃對工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資進(jìn)行檢查，聽(tīng)取項目相關(guān)人員、監理單位、施工單位的相關(guān)匯報，并將檢查結果形成記錄上報主管領(lǐng)導。
第十四條 建設項目管理領(lǐng)導小組應定期根據檢查結果和主管領(lǐng)導的意見(jiàn)召開(kāi)一次工作例會(huì )，對工程的進(jìn)度、質(zhì)量和投資情況進(jìn)行總結和調整。并將調整結果形成會(huì )議紀要上報主管領(lǐng)導審批。
第十五條 公司所有管理人員在施工現場(chǎng)均可進(jìn)行質(zhì)量監督，但不準擅自更改建設地點(diǎn)及增加工程量。
第十六條 建設項目在實(shí)施過(guò)程中，由計劃投資部負責跟蹤監督，并做好進(jìn)度驗收材料，做好各階段資料的整理備份，以便提供進(jìn)度款撥付和竣工結算過(guò)程中的基礎性資料。
第六章 工程驗收
第十七條 由公司計劃投資部負責組織工程驗收，工程驗收采用兩種方式：第一種用于工程量較大的項目驗收，該方式由計劃投資部和承建方提前做好工程量驗收記錄表，由驗收人員按10%—30%抽驗，抽驗允許誤差為±5%；第二種用于較為復雜、工程量相對較少的項目驗收，該方式由全體參驗人員分組實(shí)地測量。
第七章 工程項目資金管理
第十八條 項目資金管理由財務(wù)部作主導，計劃投資部配合。項目立項開(kāi)始，由計劃投資部報送《項目建設意見(jiàn)表》給工程領(lǐng)導小組審批，通過(guò)審批后由財務(wù)部對項目資金進(jìn)行全程監管。專(zhuān)項項目資金必須做到專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)賬管理，嚴禁占用、挪用專(zhuān)項項目資金。
第八章 工程建設資料與文件管理
第十九條 工程建設資料和文件必須體現工作責任的可追溯性，如出現追溯性不強或資料上分不清責任的情況，資料管理人員與相應工作環(huán)節的負責人員對資料工作和資料反映的相關(guān)工作環(huán)節負全責。
第二十條 工程建設資料與文件必須具有真實(shí)性、準確性和及時(shí)性，如出現資料失真或不準確、不及時(shí)的情況，資料管理人員與資料反映的工作環(huán)節負責人和相關(guān)環(huán)節的負責人對該工作負全責。
第九章 工程建設信息管理
第二十一條 工程建設的信息管理工作遵循及時(shí)、透明的原則。
第二十二條 工程建設的信息管理工作可分為建設項目管理領(lǐng)導小組內部與建設項目管理領(lǐng)導小組外部?jì)蓚€(gè)部分。所有建設項目管理領(lǐng)導小組人員必須建立信息系統的概念，即公司是一個(gè)整體信息系統，而建設項目管理領(lǐng)導小組是公司的一個(gè)信息子系統。為使公司整體良性運作，必須使公司與外部、建設項目管理領(lǐng)導小組與公司及工作相關(guān)部門(mén)的信息流動(dòng)及時(shí)、準確，從而引起良好的組織行為，減少消耗，提高效率。
第二十三條 工程建設信息的接收：
（一） 工程建設外部信息的接收原則上以建設項目管理領(lǐng)導小組為接收入口，防止信息的過(guò)濾效應和信息的不必要擴散。建設項目管理領(lǐng)導小組內所有工作人員接收外部信息后，必須及時(shí)向主管領(lǐng)導匯報，以便主管領(lǐng)導作出決策。由于接收信息人推委和延誤造成的損失，由接收信息人負全責。
（二） 建設項目管理領(lǐng)導小組接收公司外部信息要進(jìn)行分析，并及時(shí)匯報給公司主管領(lǐng)導或上級相關(guān)部門(mén)。
第二十四條 建設項目管理領(lǐng)導小組信息的發(fā)布：
（一） 建立健全工作匯報制度，工程建設執行月度及年度工作匯報制度，涉及建設項目管理領(lǐng)導小組成員必須按上述時(shí)間向主管領(lǐng)導匯報工作，并形成記錄。建設項目管理領(lǐng)導小組根據公司要求定期向公司領(lǐng)導匯報工作。
（二） 建設項目管理領(lǐng)導小組根據工程開(kāi)展情況及時(shí)向公司相關(guān)部門(mén)傳遞相關(guān)信息，以便形成良好的分工與協(xié)作。
第十一章 資產(chǎn)管理實(shí)施意見(jiàn)
第二十五條 公司所投資建成的資產(chǎn)，在生產(chǎn)隊的，由生產(chǎn)隊統計造冊管理維護，統計內容包括修建的道路、水池、廁所、文化室、球場(chǎng)、收膠池、林間路、垃圾池等基礎設施。造冊管理內容需包括各道路里程通行情況；文化室、球場(chǎng)大小面積等基礎設施運行情況，并對各在冊基礎設施進(jìn)行定期檢查，出現損壞及時(shí)組織人員維修或上報公司機建部門(mén)（計劃投資部），并做好相應臺賬。公司計劃投資部將對各隊基礎設施管理情況進(jìn)行考核，考核成績(jì)將納入下一年基礎設施投入計劃考慮范圍。
第十二章 附 則
第二十六條 本辦法解釋權屬公司工程領(lǐng)導小組。
第二十七條 本辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。
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